В имението на Баневи са открити оригиналните документите на офшорките, с които са източвани предприятията

В имението на сем. Баневи са открити оригиналните документи на офшорките, използвани за източване на предприятия. Това каза заместник-главният прокурор Иван Гешев по време на брифинг в
Специализираната прокуратура по повод досъдебното производство около разследването на дейността на завод „Полимери“ АД и задържането на семейство Баневи в Ница, съобщава Агенция „Фокус“*. На въпрос защо чак сега се предприемат действия по случая с приватизираното предприятие „Полимери“, прокурор Гешев заяви: „Специализираната прокуратура, за да стигне до някаква обективна картинка на мащабна, според нас,  престъпна дейност, трябва да има поглед върху териториалния обхват на цялата страна и да сглоби картинката от пъзела. Преди 2 месеца сме получили сигнал, ние нямаме оперативни функции. Сигналът е подаден
от ГД „Национална полиция“. След получаването на тази справка сме предприели действия и сме образували досъдебно производство. Дали някой преди мен не си е свършил работата, не мога да кажа“.
„Част от източването на „Полимери“ са определени действия, свързани с укриване на документи. В резултат от нашите действия, ние сме открили тези документи скрити в бивш офис на сем. Баневи. Те ще са ни
изключително полезни за разследване на делото“, обясни той. „В това, което свидетелите наричат „мавзолей“, а вие наричате „имението на Баневи“, е намерена стая, в която са открити оригиналите на офшорките, собственост на това семейство. Парите от обезкостяваните предприятия са отивали именно в тези офшорни сметки. Открити са и множество ценности“, допълни Гешев.

*Семейство Баневи са получавали парите от дейността на „Полимери“ по сметки на други, контролирани от тях дружества. Така допълни картината наблюдаващият делото прокурор Мария Дойчева по време на брифинга

„В обвиненията не са включени апортите. По схемата за присвояване ще продължи да се работи сега, след като сме намерили откраднатите документи, укрити от сем. Баневи в бивш офис на техни дружества в гр. Варна“, уточни тя.
Дойчева обясни още, че „Полимери“ има множество развити пазари в чужбина. На контрагентите е казвано да внасят парите за закупените стоки не по сметка на „Полимери“, а по сметки на други, контролирани от сем.
Баневи дружества. „Вторият начин е вземане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизиране на същото“, обясни прокурор Дойчева.
Тя посочи, че дружеството не развива активна търговска дейност от 2010 година, но до 2012 година то има все някаква търговска дейност. „Данните за извършвани престъпления са от свидетелски показания, които сега ще
засечем със счетоводната документация. Работата по случая е започнала след сигнализираща справка, пристигнала миналия месец в Спецпрокуратурата. След това сме изискали всички спрени, висящи в
страната дела по този случай. Обединили сме 4 от тях, възобновили сме ги. Те са били спрени от прокурори – едно е в Окръжна прокуратура – Варна, две в Софийска градска прокуратура и едно висящо в Софийска
районна прокуратура, което не е спряно. Делата са били спрени заради това, че не е било установено кой е извършител“, обясни още тя.
Обект на разследване са множество приватизирани предприятия, каза още прокурор Дойчева. „Обект на разследване са „Елма-Троян“, което е било  източено преди да бъде източено „Полимери“ и по същия начин е било нарязано за скрап преди да бъде обявено в несъстоятелност. Става дума и за завода в Костенец, който не е бил нарязан за скрап, но е бил продаден на КТБ през 2012 година. Става дума и за други предприятия, за които в хода на работата ще излязат документи“, уточни тя.

 

Евгения и Николай Баневи не са се крили. Семейството с трите деца съвсем легално е било на път за София, тъй като малките са във ваканция и са искали да я прекарат в България. Това се посочва в *позиция на семейството*, разпространена до медиите, във връзка с начина, по който е бил отразен арестът на
Евгения и Николай Баневи. „Семейството не притежава „имение“ в Ница. От есента е наета къща с цел трите по-малки деца да започнат да учат във Франция, се посочва в съобщението.
„Пита се защо е било необходимо зрелищно да ги арестуват във Франция, след като само след два часа това е можело да стане в София? Самолетните билети го доказват. След ареста на родителите им, децата – най-голямата на 13 години, а двамата близнаци на 9, остават безпризорни на летището почти без пари. Защо е било нужно такова жестоко отношение към децата? Децата са вече 3 дни без надзор в къщата, където са успяли да се върнат. Защо е необходимо всичко това да се случва пред очите на децата и изобщо
с тях? В Европейския съюз се проявява хуманност към всяко живо същество, а три деца са изоставени на улицата, безпомощни да се справят със ситуацията?“, пише още в позицията, разпространена от Баневи.
От нея става ясно още, че възражения по обвиненията на Специализираната прокуратура ще бъдат внесени от адвокатите на семейството.

В имението на Баневи са открити оригиналните документите на офшорките, с които са източвани предприятията

cross.bg