Организаторите на пирамидата BETL., в която близо 30 000 наивни българи изгоряха общо с над 130 милиона долара инвестирани несъществуващи станции за външни батерии за зареждане на телефони, ще останат неразкрити, а хилядите им вложители няма да могат да си върнат нито стотинка от парите.
Това признаха столични криминалисти, запознати с воденото разследване от ГДБОП под надзора на Националната следствена служба.
Въпреки че в разплитането на Понци схемата са ангажирани десетки киберспециалисти, а случаят беше поверен на най-опитните следователи от Националната следствена служба, вече повече от 4 месеца криминалистите не могат да проследят пътя на стотиците милиони евро, постъпили в портфейлите на BETL.
„Оказва се, че организаторите на пирамидата са купували криптовалутата
Теther (USDT) веднага след обработката на финансовите трансакции от България и са заобикаляли международния банков контрол, като са използвали платформата Вinance за прехвърляне на средствата от наивните инвеститори.
Парите веднага са били изтегляни от портфейла на BETL, а оттам нататък пътят им не може да бъде проследен", признава столичен криминалист. Според думите му разследването все още не може да стигне до Музафар Ахмед Риаз, на чието име в Лондон в края на 2023 г. е била регистрирана фирмата.
Съществуват данни, че пакистанецът с британски паспорт се укрива в Дубай от края на миналата година, след като преди това е живял в САЩ, в град Темпи в щата Аризона. Смята се, че Музафвр Ахмед Риаз е използван като подставено лице от азиатски киберизмамници, другата версия е, че зад пирамидата BETL стои израелският финансов престъпник Гал Барак, излязъл от затвора в Австрия през 2023г. след излежана 4-годишна присъда за измами чрез колцентрове, действащи от България.
Пирамидата BETL стартира своята дейност в България на 12 януари 2024 г. когато по нейна сметка постъпват първите 5000 долара от нашенец. За краткия си живот дружеството отвори офис след офис в столицата и в страната и обещаваше бързи печалби на всеки, въпреки че фирмата не съществува в родния Търговски регистър
Компанията обещаваше бързи и песни пари на всеки, който реши да стане собственик на техните продукти – обществени зарядни станции за мобилни телефони. Такива устройства уж били разположени по улиците на градовете в Китай. В презентацията се посочваше, че въпросните устройства се поставят в молове, ресторанти и кафенета, за да направят лесно зареждане на телефона на модерния човек от съвремието, който непрекъснато ползва апарата си. От BETL гарантираха на своите инвеститори, че зареждачките са неизменна част и предпочитано средство в Китай и е време това да се случи и у нас. По думите на мениджърите в BETL идеята е да популяризират споделената енергия на Балканите. Печалбите от зареждането на телефони в Китай пък отиват директно по криптосметките на нашите инвеститори и така те в кратки срокове ще си върнат първоначалната инвестиция.
Комуникацията се извършваше чрез приложението „Телеграм“, където консултанти на BETL поставяха различни задачи на зарибените и ги насърчаваха да откриват офиси на дружеството в България, за да привличат нови инвеститори. Мъжете, които комуникираха на развален български език през цялото време с родните инвеститори в „Телеграм“, бяха с имена Нодин, Гари и Дейвид. Едва след закриването на пирамидата на 6 декември стана известно, че самоличността на менторите е фалшива. Снимката на германския гражданин Стефан Войтил е била използвана от основния ментор в BETL – британеца с арабски корени Нодин Нодин.
От BETL въвлякоха в измамата и популярни българи, сред които Иван Динев – Устата и олимпийския шампион Карлос Насар. Впоследствие щангистът призна, че е получил пари под формата на спонсорство от компанията, но не е агитирал никого да инвестира парите си в BETL. Иван Динев – Устата пък публично разкри още преди закриването на пирамидата, че става въпрос за измамна схема, в която се използва неправомерно името му.
За 10-месечното съществуване на пирамидата BETL босовете на компанията са успели да съберат от България трансакции за внушителната сума от 182 788 500 долара, а са изплатили дивиденти на обща стойност 55 710 921 долара – тоест печалбата им е над 130 милиона долара, или около 250 милиона лева, разкрива криминалист от отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.
С наказателна отговорност за дейността на пирамидата BETL ще се разминат и българските мениджъри на компанията Калина Николова и приятелят й Калин Георгиев. Двамата са привлечени като свидетели на прокуратурата и по настояване на разследващите се укриват в Гърция заради множество постъпили смъртни заплахи.
Въпреки доказаната съпричастност на Калина Николова и приятелят й Калин към измамата BETL, двамата са третирани от полицията и прокуратурата. като жертви на престъпната схема, а не като съучастници.
Твърди се, че Калина Николова и приятелят и Калин са спечелили общо над 700 000 лева от дейността на BETL, а срещу тях двамата има подадени 34 жалби за измама. Вложители на пирамидата твърдят, че активно са били убеждавани от главната мениджърка Калина да инвестират парите си и че тя самата им е посредничила при регистрацията в BETL, срещу което е получавала комисионни.
„След като нейната съпричастност към пирамидата беше безспорно установена, би следвало Калина Николова да се сдобие с обвинения и да бъде осъдена. Вместо това тя и гаджето й Калин харчат парите на наивните инвеститори в чужбина и се ползват със статут на защитени свидетели“, недоволстват ужилени от дейността на BETL в България.
Източник: Уикенд
