Съмнения около сделки с имоти, свързвани с Валентин Златев и Руската федерация, станаха повод „Демократична България“ да сезира прокуратурата и Държавна агенция „Национална сигурност“. От формацията съобщиха, че сигналът е свързан с данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз, както и с риск от изпиране на пари при придобиването на въпросните имоти.
Според „Демократична България“ основание за предприетите действия са журналистически разследвания и документи, които поставят въпроси за произхода на средствата, използвани по сделките, както и за начина, по който те са били прехвърляни. От формацията настояват компетентните органи да проверят не само конкретните трансакции, но и ролята на българските институции при прилагането на европейските санкционни режими.
Отделно е изпратено искане до Министерството на правосъдието за проверка в Агенцията по вписванията. Целта е да се установи дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, компании, държавни структури или имущество, има реално прилагане на ограничителните мерки на Европейския съюз.
Формацията е поставила въпроси и към Българската народна банка. Те са свързани с механизмите за разпознаване и предотвратяване на банкови операции, които биха могли да обслужват заобикаляне на санкции.
Поискано е и разяснение какви мерки следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако бъде установено, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил подобна операция.
Източник: dir.bg
Ганю Балкански
1 month before
А къде бяха тези педерунгели от ДБ, когато край Варна израснаха цели 2 два градски комплекса,и то построени от хохоли от ОСРАЙна Навярно мадам посланичката на хохолите им е показвала нагледно уменията си в.....дипломацията
Коментирай