"Демократична България" е подала сигнал до прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) заради данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти от Валентин Златев, свързани с Руската федерация, съобщиха оттам.
От формацията посочват, че повод за действията са журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси относно произхода и движението на средствата по сделките. Според тях случаят изисква проверка и за ролята на българските институции, както и за ефективното прилагане на европейските санкционни режими.
До Министерството на правосъдието е изпратено искане за проверка в Агенцията по вписванията. Целта е да се установи дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, юридически лица, държавни структури или имущество, свързано с Руската федерация, се прилагат реално ограничителните мерки на Европейския съюз.
"Демократична България" е отправила и въпроси към Българската народна банка. От партията искат информация какви конкретни механизми се използват за превенция и установяване на банкови операции, които биха могли да бъдат свързани със заобикаляне на санкционни режими.
Поискан е и отговор какви санкции и ограничителни мерки следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако бъде установено, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил операция, свързана със заобикаляне на санкциите на Европейския съюз.
Източник: dir.bg
Ганю Балкански
16 seconds before
А къде бяха тези педерунгели от ДБ, когато край Варна израснаха цели 2 два градски комплекса,и то построени от хохоли от ОСРАЙна Навярно мадам посланичката на хохолите им е показвала нагледно уменията си в.....дипломацията
Коментирай