Мрежата използвала 4200 данъчни номера и над 2000 фирми
Гръцките власти разбиха мащабна мрежа за данъчни измами, натрупала задължения към държавата и социалноосигурителния фонд EFKA в размер на над 203 млн. евро. При операцията, проведена от специализирания екип DEOS към Независимата служба за публични приходи (AADE), са арестувани 18 души, съобщи AADE на 7 ноември.
Операцията е наречена „Подставени лица“ (Strawmen). Според разследването през последните три години схемата е използвала 4200 данъчни идентификационни номера и над 2000 дружества, чрез които са натрупвани неплатени данъци и социалноосигурителни вноски.
От общата сума 68 млн. евро представляват неплатен данък върху добавената стойност (ДДС) и данък върху доходите към AADE, а други 135 млн. евро са дължими социалноосигурителни вноски към фонда EFKA.
Разследването обхваща над 700 адреса на стопанска дейност в Солун, Халкидики и други части на Гърция. Проверяваните предприятия са работили основно в ресторантьорския сектор и нощните заведения.
Разследващите са установили 1300 души, фигуриращи формално като собственици и управители на дружества, и още 700 лица, за които се предполага, че са упражнявали реалния контрол върху бизнеса, оставайки зад формалната собственост. Според AADE действителните собственици са прикривали участието си чрез лица, вписани като управители и еднолични съдружници на компаниите.
Набирали хора със здравословни проблеми пред болници
Един от установените методи за набиране на подставени лица е бил търсенето на хора със сериозни здравословни проблеми. Според разследването те са били основно издирвани пред болницата „Теагенио“ в Солун и болницата „Агиос Савас“ в Атина. На тези хора са предлагани малки суми, за да се регистрират като управители на дружества. Те не са участвали реално в дейността на фирмите, които впоследствие са натрупвали задължения, без да има намерение те да бъдат погасени.
Трима счетоводители и адвокат организирали фирмите
Според разследващите ключова роля в изграждането и функционирането на схемата са имали трима счетоводители и един адвокат. Те са организирали регистрацията на дружествата и управлението на мрежата от подставени лица. Адвокатът е заподозрян в използването на фалшиви пълномощни за извършване на действия, чрез които предприятията са получавали разрешителни от общинските власти, противопожарните служби и здравните органи.
Сред 18-те задържани са съпругата на един от бизнесмените и известен актьор и модел. Според съобщението на AADE той е признал, че е бил използван като подставено лице срещу месечно възнаграждение между 200 и 700 евро. В хода на разследването са участвали 60 инспектори от AADE и седем прокурори.
В официалното съобщение данъчната служба посочва още, че при проверките в луксозни вили на един от бизнесмените са открити оръжия, пълнители, скъпи часовници и парични суми. Разследването е установило, че част от участниците са публикували в социалните мрежи снимки от луксозни пътувания до екзотични дестинации.
Операция „Подставени лица“ е част от действията на гръцките власти срещу организираните форми на данъчни измами и укриване на социалноосигурителни задължения. I БГНЕС
