Сериозна заплаха надвисна над милиардите на Путин

Сергей Ролдугин също е напът да „изгори“

https://svobodnoslovo.eu/svyat/seriozna-zaplaha-nadvisna-nad-miliardite-na-putin/53379 SvobodnoSlovo.eu
Сериозна заплаха надвисна над милиардите на Путин

Сергей Ролдугин също е напът да „изгори“

Стартиралото на 8 март наказателно дело в Швейцария може да доведе до разкриването на тайното богатство на Владимир Путин и евентуалната му конфискация.

 

На мушката на прокуратурата в Цюрих са четирима шефове в тамошния филиал на „Газпромбанк“ и виолончелистът Сергей Ролдугин, който е приятел на кремълския диктатор от детството. Именно музикантът запознава преди години Путин с жена му Людмила. Той е кръстник и на по-голямата им дъщеря Мария.

 

Банкерите са обвинени в откриването на две сметки на офшорната компания на Ролдугин „IMO“, по които между 2014 и 2016 г. са постъпвали огромни суми от представители на руския елит. Събраните до момента доказателства, са за 50 млн. евро, но медийно разследване отпреди няколко години разкрива, че Ролдугин е използван като удобен параван за препирането на няколко милиарда.

 

Разплитането на схемата е почти към края си и предстои стартирането на още дела. В случай, че пионката на руския президент не успее да докаже произхода на милиардите, то те ще бъдат своевременно конфискувани.

Прокурорите в Цюрих нямат никакво съмнение чии са в действителност парите по сметката на музиканта, който няма големи легални доходи.

Според швейцарското издание „Tages-Anzeiger“ в обвинителния акт изрично се споменава, че е Путин, чието подставено лице е приятелят му от детинство.

 

Съдействие за легализирането на парите са оказвали и служители на „Газпромбанк“ в Цюрих. Те са хората, открили сметките на контролирани от Ролдугин офшорки и нареждали преводи от и към тях. Съгласно швейцарското законодателство за борба с прането на пари, всеки банков служител е длъжен да следи и докладва на властите за съмнителни постъпления в сметките на клиентите.

 

Според прокурорите в случая с приятеля на Путин, банкерите умишлено са си затваряли очите.

Оказва се, че музикантът е излъгал още при откриването на сметките. Ролдугин е бил длъжен да посочи дали има политически връзки или се познава с друг човек с такива връзки. Той обаче категорично е отговорил „не“, при все, че информацията за приятелството му с Путин по това време вече е била публично известна.

 

Клонът на „Газпромбанк“ е задължен да провери задълбочено дали твърденията на музиканта са истина. В случай, че бъде уличен в лъжа, което е елементарно, не би трябвало да му открие банкова сметка. Според прокурорите банката е приела декларацията с невярно съдържание, което автоматично я превръща в нарушител на швейцарските закони. Тя също рискува да отнесе сериозна глоба от местния регулатор.

Магистратите припомнят, че Ролдугин винаги е твърдял, че е само музикант и няма свои фирми. Още повече, че като основание за преводи на милионите по едната сметка е посочено, че това са „дивиденти от акции в голям руски медиен конгломерат“. Магистратите се аргументират, че очевидно е неправдоподобно музикант, който не върти бизнес да може да купи такива ценни книжа.

 

Споменатите несъответствия са достатъчен повод банковите служители да се усъмнят в произхода на парите и да извършат щателна проверка. В случая обаче това не е станало, което е повод за обвиненията срещу четиримата банкери и приятеля на Путин.

Източник: Уикенд

9 Коментара

copy - paste

1 year before

Вовата за една година тотално побърка Запада.Освен че плющи Украйна,сега ударът де насочи срещу финансовите системи на Запада.Фалират банки.Закриват се производства.Най потърпевшата е Германия.Даже Съветският стюз в зенита на своето могъщество не можеше да направи такива поразии.

Коментирай

Червената шапчица

1 year before

Джо Байдън: Ще потърсим отговорност от виновните за "бъркотията” във финансовата сфера. Преди часове американските регулатори затвориха и друга банка - базираната в Ню Йорк Signature Bank.----- Трета банка фалира в САЩ. Това е третият най-голям банков фалит в американската история. Три американски банки се сринаха в рамките само на три дни. Четвърта получава $70 млрд. помощ...

Коментирай

Червената шапчица

1 year before

Третият мандат на Си Цзинпин започва с визита при Путин. Китайският президент ще гостува в Русия другата седмица.

Коментирай

Цеци Ц.

1 year before

Щом източника е Уикенд, ясно е кой поръчва музиката!

Коментирай

Бай Иван

1 year before

Щом Ива Николова се е заела да разобличава Владимир Путин, няма начин да не и вЕрваме! Все пак можем дори да и съчувстваме, защото в тези гладни времена, да те изхвърлят на улицата без работа не е никак приятно, така, че дерзай како Иво! А ето и един безплатен съвет: За да поддържаш добра форма, не е зле да четеш редовно и Факти! Там в много отношения те превъзхождат, особено с дописките на Марчето от "бесарабски фронт"!

Коментирай

Цветан Николов.

1 year before

Днес се учреди Интернационал на Русофилството поздравен и приветстван от товарищ ПУТИН.

Коментирай

Цветан Николов.

1 year before

Днес се учреди Интернационал на Русофилството поздравен и приветстван от товарищ ПУТИН.

Коментирай

Иванов

1 year before

Нивото на много наши медии падна толкова ниско, такава гнусна манипулация се прави с увереност , че сме толкова прости, че ми се повдига. Абе долни , мръсни гадове, не виждате ли че Путин обръща хастара на целия световен ред, съсипва тази побъркана от глезотии световна каста. Какво значение имат парите за човек, който остава в историята като никой друг, най- малко като кой да е от президентите на каубойска америка. няма ли да се освободим никога от това генетично роболепие???

Коментирай

Иванов

1 year before

Нивото на много наши медии падна толкова ниско, такава гнусна манипулация се прави с увереност , че сме толкова прости, че ми се повдига. Абе долни , мръсни гадове, не виждате ли че Путин обръща хастара на целия световен ред, съсипва тази побъркана от глезотии световна каста. Какво значение имат парите за човек, който остава в историята като никой друг, най- малко като кой да е от президентите на каубойска америка. няма ли да се освободим никога от това генетично роболепие???

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.