Румънският политик Калин Джорджеску е обвинен в участие в мащабна финансова измама, при която бизнесмен е бил ощетен с над един милион евро. Според прокуратурата Джорджеску е ръководил организирана престъпна група, която е обещавала на предприемачи достъп до многомилионно финансиране от чуждестранни банки.
Румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) съобщи, че е внесла обвинителен акт срещу Калин Джорджеску и Ионел Русен. Делото ще се гледа от Окръжния съд в Илфов.
Двамата са обвинени в създаване на организирана престъпна група и продължавана измама с особено тежки последици.
Според разследващите Джорджеску е координирал „цялата престъпна дейност“.
В официалното съобщение на DIICOT се посочва, че Ионел Русен, Калин Джорджеску и Масимилиано Арена „са сформирали организирана престъпна група, която е действала координирано до октомври 2023 г. предимно на територията на Румъния, както и във Великобритания, с цел извършване на измами чрез въвеждане и поддържане в заблуждение на румънски бизнесмени относно възможността да получат финансиране от чуждестранни банкови и финансови институции“.
„Целта на членовете на организираната престъпна група е била да получат неправомерни имуществени облаги под формата на финансови гаранции, внесени от жертвите, за да получат достъп до съответните кредити“, уточнява прокуратурата.
Обещание за кредит от 6 млн. евро се превърнало в измама
Според обвинението схемата е започнала през септември 2021 г. По време на срещи в Букурещ, Къмпулунг Мусчел в окръг Арджеш, а впоследствие и в Лондон, участниците в групата убедили представител на компания, че могат да му осигурят кредит от 6 милиона евро.
Те твърдели, че финансирането ще бъде предоставено от финансова институция, която работи във Великобритания. В действителност обаче въпросната структура била базирана в Коморските острови, край източното крайбрежие на Африка.
Разследващите твърдят, че Ионел Русен и Масимилиано Арена се представяли за ръководители във финансовата институция и поставили условие за предварително внасяне на гаранционни суми.
Така през декември 2021 г. потърпевшият бил убеден да преведе на два пъти 2500 евро и 1 милион евро по финансови сметки, свързани с Доминика и открити в швейцарска банка.
Впоследствие участниците в схемата предложили кредитът да бъде увеличен от 6 на 15 милиона евро, но поискали допълнителна гаранция.
Под този претекст през януари 2022 г. представителят на компанията бил убеден да преведе още 100 000 евро по същия финансов маршрут.
Според прокуратурата обещаното финансиране е било използвано като средство за заблуда, чрез което обвиняемите са получили значителни суми от потърпевшия.
Общата стойност на посочените в обвинението преводи достига 1 102 500 евро.
Сега съдът в Илфов трябва да разгледа доказателствата и да установи отговорността на обвиняемите за предполагаемата престъпна схема. | БГНЕС
